Z uveljavitvijo sprememb zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma so se spremenila pravila glede dostopa do podatkov iz registra dejanskih lastnikov.
Register vzdržuje in upravlja Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).
Podatki so bili v preteklosti dostopni širši javnosti, od avgusta pa je dostop do podatkov o dejanskih lastnikih omogočen bankam, notarjem, odvetnikom, računovodskim servisom in drugim subjektom, ki so dolžni izvajati ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.
Omogočen je tudi državnim organom in institucijam, ki izvajajo naloge nadzora, odkrivanja in pregona.
Dostop je omogočen še fizičnim in pravnim osebam z izkazanim ali domnevanim upravičenim interesom.
Z novo ureditvijo se ohranja transparentnost lastniških struktur, hkrati pa zagotavlja spoštovanje temeljnih pravic posameznikov. Dostop do podatkov iz registra je tako še naprej zagotovljen vsem, ki podatke resnično potrebujejo za zakonite in strokovne namene
V Sloveniji spremenjeni zakon še ni uvedel vseh novosti. Slovenijo do julija prihodnje leto čaka še prenos dodatnih določb direktive, ki zahtevajo tehnične nadgradnje sistema. Nova zakonodaja predvideva sankcije za nepooblaščeno ali nepravilno uporabo podatkov iz registra. Če se ugotovi, da je pravna oseba porabila pridobljene informacije v nasprotju z namenom, se lahko kaznuje z globo.
Za vsa vprašanja smo Vam na voljo na naslovu info@fincommerce.si
ali na telefonski številki 03 544 11 45.
Vaš računovodski servis in davčno svetovanje Fincommerce računovodstvo d.o.o.